제44기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.
상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의거하여 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

-아래-

1.일시: 2025년3월21일,금요일오전9시

2.장소:경기도 화성시 금곡로63-27(금곡동)카지노 사이트 1동3층 교육장

3.보고사항:

①영업보고,②내부회계관리제도 운영실태보고,③감사보고

4.회의목적사항

제1호 의안:
-제44기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건.
(현금배당 보통주1주당450원)

제2호 의안:
-자본준비금의 이익잉여금 전환의 건

< 세부내용

1. 관련 근거 : 상법 제461조의 2
2. 자본준비금의 이익잉여금 대체 금액 : 42,918,472,882 원

3. 목적 : 배당재원 마련

제3호 의안:
-이사 선임의 건(사내이사1명)
제2-1호:사내이사 박두진 재선임의 건

<이사선임 세부내역

제4호 의안:
-감사 선임의 건(상근감사1명)
제2-1호:상근감사 이은구 재선임의 건

<감사선임 세부내역

제5호 의안:
-이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안:
-감사 보수한도 승인의 건

5.경영참고사항

상법 제542조의4에 의거,경영참고사항을 당사 본점 및 금융위원회,한국거래소증권대행팀에
비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6.카지노 사이트투표 및 카지노 사이트위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 카지노 사이트투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률
시행령」제160조제5호에 따른 카지노 사이트위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에
따라 주주총회에 참석하지 아니하고 카지노 사이트투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 카지노 사이트위임장을
수여하실 수 있습니다.

가.카지노 사이트투표 관리시스템
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나.카지노 사이트투표 행사·카지노 사이트위임장 수여기간 : 2025년 03월 11일 9시 ~ 2025년 03월 20일 17시
-기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다.인증서를 이용하여 카지노 사이트투표·카지노 사이트위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7.주주총회 참석 시 준비물

-본인:본인신분증
※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이
불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

-대리인:대리인의 신분증, 위임장
※ 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 또는 서명
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2025년3월6일

경기도 화성시 금곡로63-27(금곡동)

삼 지 전 자주 식 회 사

대 표 이 사박 두 진, 이 태 훈(직인 생략)